Die Pandemie zum Schummeln genutzt: Eine 49 Jahre alte Essenerin hatte Coronazentren, -Tests und -Impfungen erfunden und sich somit mehr als eine Million Euro ergaunert. Doch die Strafe folgt auf dem Fuß. Die Rolle der Kassenärztlichen Vereinigungen in dem Fall ist beschämend.
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Verbrechen lohnt sich nicht – insbesondere, wenn die Bafin wacht. Wegen mehrfachen Insiderhandels wurde ein Angeklagter zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt. Die Finanzaufsicht spielte in dem Prozess eine tragende Rolle.
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USA-Rechts-Doppelpack: Der US-Versicherer Geico hat vor Gericht ein wegweisendes Kfz-Urteil für sich erstritten. Derweil muss in Michigan eine betrügende Vermittlerin ins Gefängnis. Ein Versicherungsangebot für eine "uninsured motorist insurance in a renewal packet" bedeutet keine Deckung, bestätigt der US Court of Appeals for the Eleventh Circuit.
Die New Yorker Staatsanwaltschaft untersucht mögliche Falschdarstellungen der Trump Organization Inc. beim Kauf von Bürgschaftsanleihen der Zurich Insurance Group Ltd. Die Staatsanwaltschaft will sowohl den Ex-Präsidenten wie seine Kinder zu Aussagen in einem größeren Fall bewegen.
15 Jahre Gefängnis für (Versicherungs-)Betrug? Das droht dem „größten Versicherungsbetrüger in der Geschichte Kaliforniens“, Sam Solakyan. Seine Verteidiger sprechen dagegen von sechs Monaten als angemessene Strafe. Das ist mal eine Spanne.
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„Freiheit geht über Silber und Gold“, sagt der Volksmund. Das wissen nun auch mehrere Täter einer Betrugsserie, bei der sie mit gefälschten Goldzertifikaten hantierten und damit Bauunternehmen um Millionen betrogen.
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Ehemalige Mitarbeiter vom Agrarunternehmen Cargill wurden eines Betrugs überführt. Der Vorfall sei durch eine Police der National Union Fire Insurance für Verbrechensschäden in Höhe von bis zu 25 Mio. US-Dollar abgesichert, argumentiert Cargill. Der Versicherer sieht das anders und verweigert die Zahlung.
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Würden Sie in ,Non Fungible Tokens« (NFTs)‘ von „Evil Ape“ investieren? Viele Investoren haben Geld in dessen digitale „Evolved Apes-Bande“ gesteckt und sind damit wohl einem Betrüger auf den Leim gegangen. Den derzeitigen NTF-Trend wird das aber wohl kaum beeinträchtigen.
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Haben fünf ehemalige Mitarbeiter der EEV Erneuerbare Energien Versorgung AG Anleger eines Offshore-Windparks und eines Biomassekraftwerkes um mehr als sechs Mio. Euro betrogen? Diese Frage wird nun vor der großen Wirtschaftskammer des Landgerichts Göttingen verhandelt.
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Die PKV ist ein lukratives Feld für Berater und Betrüger. Das zeigte nicht zuletzt der Fall Mehmet Göker. Der PKV-Verband hat nun genug von zwielichtigen Anrufen bei Kunden und Betrügereien, besonders in seinem Namen – und zieht vor Gericht.
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Unschöner Verdacht gegen den bayerischen Landtagsabgeordneten Klaus Stöttner. Er soll berufliche und politische Ambitionen vermischt haben, indem er seine Position als Aufsichtsrat des „RoMed-Klinikverbunds“ nutzte, um einer ihm mit gehörenden Allianz-Versicherungsagentur öffentliche Aufträge einzubringen. Er weist die Anschuldigungen von sich. Der Vorwurf folgte einer Reihe weiterer Korruptionsfälle der CDU/CSU in jüngster Vergangenheit ein.
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Der Krimi endet mit einem Paukenschlag. Der französische Versicherer Covea buhlte ab 2018 um Scor, dann wurde das Kaufangebot plötzlich zurückgezogen, der Aktienkurs des Umworbenen purzelte. Sofort kamen Vorwürfe gegen Covea auf, denn deren CEO Thierry Derez saß im Verwaltungsrat von Scor und soll für das Angebot Insiderinformationen genutzt haben. Ein Gericht hat sich nun mit dem Fall beschäftigt und eine Millionenstrafe ausgesprochen.
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Offenbar wird in Berlin gerne auf Versichererkosten gemogelt. Aktuell muss sich ein 33-jähriger Sachbearbeiter wegen Unterschlagung im sechsstelligem Bereich in 112 Fällen verantworten. Zuvor war ein Busfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Verdacht geraten, mit Komplizen Unfälle fingiert zu haben.
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Die Flunkergeschichten des Baron Münchhausens sind vertraut. Weniger Menschen kennen das gleichnamige Syndrom, eine psychische Störung, bei der die Betroffenen durch heimlich herbeigeführte Selbstschädigungen oder pure Erfindung ein Krankheitsbild vortäuschen. Der Betroffene will so Zuwendung und ärztliche Betreuung provozieren, in einem aufwendigen und kuriosen Fall führte es zu sechsstelligem Versicherungsbetrug.
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Donald Trump weigert sich seit Jahren, seine Finanzunterlagen herauszugeben. Dafür zog er sogar vor den Supreme Court, das oberste Gericht der USA, und erlitt eine Niederlage. Ermittlern ging es bei der Einsicht in die Dokumente zunächst nur um Schweigegeld an Frauen, die behaupteten, mit ihm Sex gehabt zu haben. Nun wird auch nach Hinweisen auf Versicherungs- und Bankbetrug gesucht.
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Es ist eine Strafzahlung auf dem Level der Deutschen Bank. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat den Konflikt mit Malaysia über die Korruptionsaffäre beim Staatsfonds 1MDB beigelegt. Die Zahlung der Goldmänner beträgt 3,9 Mrd. US-Dollar.
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Immer öfter greifen Unternehmen bei erlittenen Betrügereien auf die D&O-Versicherung zurück. Das funktioniert, indem dem einem (Ex-) Vorstand Nachlässigkeit und Fehler vorgeworfen werden, die zu dem Betrug führten. Der D&O-Versicherer muss dann für den Vorstand eintreten. Genau das ist jetzt beim Automobilzulieferer Leoni geschehen.
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Unverhofft kommt oft: Larry Householder war 19 Jahre ein Versicherungs-Agent beim Branchenriesen State Farm, heute ist er republikanischer Sprecher für Haus House of Representatives in Ohio und wegen Bestechung angeklagt. Seine politischen Verbindungen und Macht soll er für dunkle Machenschaften genutzt haben.
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Eine ehemalige Sekretärin der Deutschen Bahn wurde vom Landgericht Frankfurt am Main wegen Diebstahls und Betrugs zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Frau aus dem rheinland-pfälzischen Bingen soll ihren Arbeitgeber um rund 400.000 Euro betrogen haben.
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Seine Versicherung zu betrügen ist strafbar – und manchmal ziemlich einfach. Einige Finstermänner bauen internationale Banden auf, andere fälschen Unterschriften und Rechnungen oder fingieren Unfälle. Eine Bande im Norden des Landes hatte einen wesentlich simpleren Plan – erwischt werden am Ende viele der Betrüger.
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„Cum-Ex-Geschäfte gelten steuerrechtlich als problematisch“. Mit diesem Satz hat die Tagesschau die Untertreibung des Jahres bereits im März sicher. Aktuell ist der erste Prozess um die „problematischen“ Cum-Ex-Geschäfte am Bonner Landgericht zu Ende gegangen. Die Urteile sind mild, aber es wurde geklärt, dass die Geschäfte nicht gesetzeskonform sind. Damit könnten auch die Versicherer wieder in den Fokus der Ermittler geraten.
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Es geht um sehr viel Geld, Vertrauen und Recht. Rana Kapoor (62), Chef der Yes Bank, wurde wegen des Vorwurfs der Geldwäsche verhaftet. Einige Tage zuvor hatte der Staat die Kontrolle über die Geschäfte der Bank übernommen, es geht um hunderte Millionen.
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Der Autobauer VW hat Abgasautomatiken manipuliert und wurde daraufhin von vielen Geschädigten per Musterfestellungsklage vor Gericht gebracht. Im Januar schien es, als wollte VW sich mit den Klagenden unter Führung der Verbraucherschützer gütlich einigen, doch die Verhandlungen sind nun geplatzt.
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Versicherungsbetrug ist in wenigen Sparten so lukrativ wie in der Krankenversicherung. Das wissen auch die Betrüger, die sich im Milliardenmarkt besonders die PKV als Ziel ausgeschaut haben. Die Fachkreistagung Krankenversicherung hat sich mit dem Problem beschäftigt. Möglicherweise ist die ganzheitliche Leistungsbeurteilung eine Lösung.
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Ist der Dieselskandal für Autobauer mittlerweile ein Must-Have. Audi, VW, Daimler, Porsche, alles diese unternehmen sehen sich Vorwürfen ausgesetzt. Die Liste ist lang und prominent, nun gehört auch Mitsubishi zu diesem erlesenen Kreis. Für Marktbeobachter nicht überraschend.
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Das Hamburger Pharmaunternehmen ZytoService steht derzeit im Fokus der Ermittlungsbehörden. Recherchen von Zeit Online und dem ARD-Magazin Panorama zufolge soll die Firma mehrere Ärzte bestochen und durch ein offenbar illegales Geschäftsmodell an lukrative Rezepte von Onkologen gelangt sein. Der potenzielle Schaden könnte „deutlich in Millionenhöhe“ liegen.
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Schulden begleichen, indem man Schulden macht. Dieser „Plan“ ist in der Politik gang und gäbe, warum sollte ihn also nicht auch ein 58-jähriger Versicherungsvermittler in Lüdenscheid nutzen? Richter und Staatsanwaltschaft helfen bei der Begründung gerne aus.
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Der November bringt offenbar das Schlechte, Bösartige aber auch Tapfere in den Menschen zum Vorschein. Pizzaschleudernde Lieferanten, doppeltzündelnde Betrüger und der „20.000-Volt-Mann“ liefern Geschichten zum Staunen und schämen.
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Der Münchener Zahlungsdienstleister soll betrogen haben. Ein entsprechender Bericht einer englischen Finanzzeitung löste einen zweistelligen Kursrutsch beim Unternehmen aus. Wenn Sie jetzt denken, das schon einmal gehört zu haben, liegen sie richtig.
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Fake President, Bestellerbetrug oder Phishing – das ist nur eine kleine Auswahl der Betrugsmaschen durch Hacker, die eine zunehmende Gefahr für Unternehmen darstellen. Die daraus entstehenden finanziellen Schäden sind häufig enorm und haben schon vielfach zu Gewinnwarnungen oder verhagelten Bilanzen geführt. Was die meisten Unternehmen hingegen kaum auf dem Zettel haben: Kriminelle Kollegen sind noch viel gefährlicher. Sie sind immer noch für etwa 75 Prozent aller Schäden durch Täuschungsdelikte verantwortlich. Ein Gastbeitrag von Rüdiger Kirsch, Leiter Schaden für die Vertrauensschadenversicherung bei Euler Hermes.
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Die Schweizer Privatbank will sich ihre Verluste von Cum-Ex-Geschäften vom US-amerikanischen Versicherer erstatten lassen. Soll hier ein Präzedenzfall geschaffen werden, an dessen Ende die Versicherer für einen Teil der Cum-Ex-Verluste der Banken aufkommen? Der Fall ist Sprengstoff für die Versicherungsbranche.
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Wo ist das Gold? Diese Frage beschäftigt die Anleger beim Goldhändler PIM und dessen Vertriebsgesellschaft Premium Gold Deutschland (PGD). Es riecht nach Betrug im hessischen Heusenstamm.
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