Das könnte teuer werden: Die Schweizer Staatsanwaltschaft fordert von der Credit Suisse in einem Geldwäscheprozess eine Entschädigung in Höhe von rund 45,5 Millionen Dollar. Der Prozess wird am 7. Februar beginnen, es geht um Kokain, bulgarische Ringer und viel Geld.
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Das Geldwäschegesetz (GWG) ist wie das Wetter im stetigen Wandel. Mittlerweile ist es über ein Jahr in Kraft, doch stetig gibt es Änderungen, die auch die Versicherungswirtschaft betreffen. Myrko Rudolph, Geschäftsführer der Exapture und „Experte für dezentrale Digitalisierung“, erläutert die Entwicklungen und gibt Tipps.
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Die Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche werden immer strenger. Die meisten Menschen begrüßen diese globale Entwicklung, die Versicherer weniger. Zumindest für die eigene Position wollen sie Lockerungen erreichen, wie die Global Federation of Insurance Associations (GFIA) erklärt.
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Ein neues Geldwäschegesetz wird kommen. Welche Änderungen die Versicherer hinsichtlich ihrer Compliance- und Governance-Arbeit betreffen, wollte VWheute wissen. Der GDV sowie KPMG-Law geben ihre Einschätzung.
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Oft bedarf es eines Unglücks, bevor gehandelt wird. Nach dem Wirecard-Skandal hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur effektiveren Verfolgung von Geldwäsche beschlossen. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser nach dem Wirecard-Skandal im Bundestag durchfallen wird. Für die Versicherer würde sich in ihrer Arbeit wohl einiges ändern.
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Noch nie wurden so viele Geldwäscheverdachtsfälle eingereicht wie für das zurückliegende Jahr. Sowohl Finanzdienstleister wie auch Notare oder Immobilienmakler melden immer mehr Verdachtsfälle von Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Das neue Gesetz zur Geldwäsche (GwG) hat auch für die Versicherer große Bedeutung, die Fachanwältin Eva M. Wolff hat sie in der Zeitschrift Versicherungswirtschaft zusammengefasst.
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